بيان صحفي

عمومية عمومية توافق على عدم توزيع أرباح عن عام 2013

عقدت شركة دبي الأولى للتطوير العقاري صباح أمس جمعيتها العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، بنسبة حضور وصلت إلى 90.81%، وذلك في قاعة الاجتماعات بوزارة التجارة والصناعة. وعقد الاجتماع بحضور عدد من مساهمي الشركة وممثلي الصحافة والإعلام المحلي.

افتتح عبد العزيز باسم اللوغاني، رئيس مجلس الإدارة، اجتماع الجمعية العمومية بقراءة تقرير مجلس الإدارة، الذي أكد من خلاله أن الشركة بذلت جهوداً مضنية طوال العام الماضي لتحقيق مصلحة الشركة ومساهميها وعملائها.

وأشار اللوغاني إلى النتائج المالية الإيجابية التي حققتها الشركة خلال العام الماضي، بعد إنجاز وتسليم وبيع عدد كبير من الوحدات العقارية في إمارة دبي، بما في ذلك الفلل السكنية في مشروع «ذا فيلا» في دبي لاند. نجحت الشركة في بيع مساحات مكتبية ضمن مشروع “The Business Avenue” في منطقة بحيرات الجميرا. بالإضافة إلى ذلك، تم تحقيق نسبة إشغال تجاوزت 95% في مشروع «سكاي جاردنز» بمركز دبي المالي العالمي.

وأكد أن شركة دبي الأولى تمضي قدما نحو إعداد خطة استراتيجية تعتزم من خلالها تطوير مشاريع جديدة والدخول في استثمارات مجدية، في ظل الاستقرار المالي والانتعاش العقاري، ونظرا للقاعدة المالية الصلبة للشركة، حيث تمتلك أصولا قوية بلغت 72.6 مليون دينار كويتي في عام 2013، مقارنة بـ 66.4 مليون دينار كويتي في العام السابق. وبلغ إجمالي المطلوبات 13.8 مليون دينار كويتي في عام 2013 مقارنة بـ 15.2 مليون دينار كويتي في عام 2012.

وقال إن الشركة تمتلك أصولاً هائلة من المقرر تطويرها في المستقبل القريب، بما في ذلك مشروع أرض سكنية وتجارية في منطقة «شمس أبوظبي» الواقعة في جزيرة الريم، والتي تدرس الشركة إمكانية إعادة تطويرها مع مستثمرين آخرين. كما تعمل الشركة حالياً على تطوير قسائم السكن المتوسط ​​في مشروع «كيو بوينت»، ضمن نظام ليوان السكني في إمارة دبي.

النتائج المالية

واستعرض اللوغاني النتائج المالية للشركة، قائلا إن “دبي الأولى” نجحت في تحقيق صافي ربح بلغ 6.7 مليون دينار كويتي في نهاية العام الماضي، مع وصول ربحية السهم إلى 6.73 فلساً، مقارنة بـ 0.79 فلساً في نفس الفترة من العام الماضي. وحققت شركة دبي الأولى للتطوير العقاري إيرادات تشغيلية بلغت 5.3 مليون دينار كويتي في عام 2013، مقارنة بـ 2.76 مليون دينار كويتي في عام 2012، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 92%. وارتفعت إيرادات المشاريع المباعة بنسبة 135% لتصل إلى 3.8 مليون دينار كويتي في عام 2013 مقارنة بـ 1.6 مليون دينار كويتي في عام 2012.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

استمعت الجمعية العامة العادية لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ووافقت عليه، كما استمعت إلى تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في نفس الفترة ووافقت عليها.

وافقت جمعية دبي الأولى على مجلس الإدارة لإتمام المعاملات مع الجهات ذات العلاقة. كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، كما تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 40 ألف د.ك عن السنة المالية المنتهية.

كما وافقت الجمعية على قيام رئيس أو عضو مجلس الإدارة بالتسويق للشركة أو أي نشاط تمارسه الشركة وفقا للمادة 228 من قانون الشركات لسنة 2012 رقم 25 والمادة 16 من النظام الأساسي. كما فوض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 بالمائة من عدد أسهمها، وذلك وفقاً للمادة 175 من القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعليمات هيئة أسواق المال التي تنظم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها.

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، كما قامت الجمعية بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

الجمعية الاستثنائية

ومن جانبها وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة 13 والمادة 15 من النظام الأساسي، بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء. ويشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً شخصياً أو أن يكون من يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة. ويكون صاحب الشأن مسؤولاً عن التصرفات المماثلة تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.

تم تعديل المادتين (16) و(17) من النظام الأساسي الخاصتين بشروط عضوية مجلس الإدارة. كما وافقت الجمعية على تعديل المادة (19) من النظام لتنص على النحو التالي: “يعين مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً يتولى إدارة الشركة، ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحيات التوقيع عن الشركة”. قد يكون من غير القانوني الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. كما يكون لمجلس الإدارة أمين سر يتم تعيينه من بين أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية أو من الخارج، بناءً على قرار من المجلس، لأخذ محاضر الاجتماعات التي يوقعها أمين السر وجميع الأعضاء الحاضرين.

عدلت الجمعية المواد التالية: المادة (20) الخاصة بسلطة التوقيع، والمادة (21) الخاصة باجتماعات مجلس الإدارة التي تعقد ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة استجابة لدعوة رئيسه، والمادة (22) من النظام الأساسي.

كما تم تعديل المادتين (24) و (25) المتعلقتين بصلاحيات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على جميع التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي والمدرجة ضمن جدول أعمال الجمعية غير العادية.

وبعد المصادقة على جدول الأعمال، قام رئيس مجلس الإدارة باختتام الجمعية العامة غير العادية بعد قبول الحضور.