19/02/2026

شركة المزايا القابضة ش.م.م.

عادي

16/03/2026 11:30 صباحًا

03/03/2026

08/03/2026

من يوم الأحد، 8 مارس 2026، وحتى يقوم مسؤول النظام بإغلاق إدخال كل بند من بنود الاجتماع.

1. مناقشة واعتماد والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. تلاوة واعتماد والمصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. مناقشة واعتماد والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن نتائج البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. مناقشة واعتماد والمصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. عرض أي مخالفات تم رصدها من قبل الجهات الرقابية وأي جزاءات صدرت نتيجة تلك المخالفات والتي ترتب عليها فرض عقوبات (مالية وغير مالية) على الشركة (إن وجدت).
6. عرض واعتماد تقرير تعاملات الأطراف ذات الصلة لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وكذلك تعاملات الأطراف ذات الصلة التي سيتم تنفيذها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31/12/2025 على مساهمي الشركة، وذلك بتوزيع أسهم منحة مجانية من أسهم الخزينة بنسبة 2.5٪ للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق، كل حسب عدد الأسهم التي يملكها، دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس مال الشركة أو في عدد الأسهم المصدرة. ويستحق هذه الأسهم المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والذي يوافق يوم الثلاثاء 23/04/2026، على أن يتم توزيعها بتاريخ 30/04/2026، مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل جدول استحقاق الأسهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن كسور الأسهم.
8. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف سنوية أو ربع سنوية)، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد نسبة توزيع الأرباح، شريطة أن يكون التوزيع من الأرباح الفعلية ووفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها، وألا يؤثر ذلك على رأس المال المدفوع للشركة.
9. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
10. مناقشة الموافقة الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة بالجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو المشاركة في أي عمل منافس للشركة أو المتاجرة لحسابهم أو لحساب غيرهم في أحد فروع/مكاتب الشركة لعام 2026، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، وكذلك المادة 20 من النظام الأساسي للشركة.
11. مناقشة الموافقة الممنوحة لمن لديهم ممثل في مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضاء المجلس أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية بأن يكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود المبرمة مع الشركة لعام 2026، وذلك وفقاً لأحكام المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) من القاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
12. مناقشة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10٪ من إجمالي الأسهم، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
13. مناقشة الموافقة على اقتطاع نسبة 10٪ من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي الإجباري وفقاً لأحكام المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
14. مناقشة الموافقة على عدم اقتطاع أي نسبة من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي الاختياري وفقاً لأحكام المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
15. مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
16. مناقشة اعتماد ميزانية المسؤولية الاجتماعية ضمن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2026 بمبلغ إجمالي قدره 40,000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي).
17. مناقشة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون من بين المدققين المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمدقق الحسابات الخارجي.

✓ حضورياً في مقر الشركة الرئيسي: (إما شخصياً أو عبر وكلاء)

✓ حضورياً: إلكترونياً

المرقاب، المربع (3) شارع خالد بن الوليد – برج المزايا رقم (1)، الطابق (22)

30/03/2026